ПРОТОКОЛ № 27

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

"Строй Форум" (Ассоциация «Строй Форум»)

 

 г. Нижний Новгород                                                                                                 «30»   декабря   2019  г.

 

 

Собрание проходит в 14 часов 00  минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 13 ч. 00 мин., окончание регистрации в 13 ч. 55 мин)

 

На собрании присутствуют:

 

Представители 151  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации  «Строй Форум»  из  296  членов:

 

Полномочия представителей членов Ассоциации «Строй Форум» проверены.

Явка членов –  51  % .  

Кворум имеется.

 

Собрание правомочно.

 

Для ведения собрания единогласно избраны:

 

Председателем собрания –  Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации.

Секретарем собрания        –  Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации.

 

Председатель собрания Самусевич Н.А.  объявил   ПОВЕСТКУ ДНЯ:

 

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2018 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2019 г.
7. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента.
8. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации:

 -   Устав Ассоциации «Строй Форум»;

 -   Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

-   Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

9. О размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями к кредитным организациям во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.
10. Избрание аудиторской организации.

 

1)  По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 151   «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна

- Каштанов Вячеслав Германович

- Захарова Светлана Вадимовна

 

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения данного Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 151 «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2018 г.

 

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.

 

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.

 

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «Строй Форум» за 2018 г.

 

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2019 г. 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Строй Форум» на 2019 г. 

 

По седьмому вопросу

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Строй Форум».

Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Независимый член Совета
• Сергеева Ольга Юрьевна – Генеральный директор ОАО «Гео Палитра»
• Прохоров Александр Глебович – Директор ООО «ГеоСфера»

 

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «Строй Форум» не поступило.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «Строй Форум»:

 

• Жукова Лидия Валерьевна – Независимый член Совета
• Сергеева Ольга Юрьевна – Генеральный директор ОАО «Гео Палитра»
• Прохоров Александр Глебович – Директор ООО «ГеоСфера»

 

 

• СЛУШАЛИ: Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «Строй Форум» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «Строй  Форум». Выдать бюллетени для тайного голосования.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: 

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «Строй Форум» избрать Сергееву Ольгу Юрьевну.

 

По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ   Заместителя генерального директора по правовым вопросам – председателя контроля комитета Ассоциации «Строй Форум» Лобанову Е.Е., которая пояснила, что:

-    изменения и дополнения в Устав Ассоциации «Строй Форум» вносятся для приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон № 340-ФЗ предписывает саморегулируемой организации установить требования к своим членам, осуществляющим по договорам подряда только снос объектов капитального строительства, а также размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в виде простого уровня ответственности.

-   изменения и дополнения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум», вносятся для приведения Положения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

-   изменения и дополнения в Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» вносятся для приведения Положения в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с замечаниями Ростехнадзора от 15.01.2019 г.;

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ:

Утвердить документы Ассоциации «Строй Форум» в новой редакции:

1)      Устав Ассоциации «Строй Форум»;

2)   Положение «О членстве в Ассоциации «Строй Форум», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

3)     Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Строй Форум».

 

По девятому вопросу

СЛУШАЛИ   Председателя заседания Самусевича Н.А. о размещении средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

Докладчик доложил о том, что кредитные организации, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, должны соответствовать требованиям о наличии у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций, а также о наличии у кредитной организации собственных средств, размер которых не может быть менее 100 млрд. рублей. (Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970)

Предложил разместить средства компенсационных фондов Ассоциации «Строй Форум» на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», АО «Альфа-Банк».

 

ГОЛОСОВАЛИ:  «ЗА» - 151     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

 

РЕШИЛИ: Дальнейшее размещение средств компенсационных фондов Ассоциации «Строй Форум» осуществлять на специальных счетах банков Приволжский филиал ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО «РоссельхозБанк», АО «Альфа-Банк».

 

По десятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А.  об утверждении аудитора Ассоциации «Строй Форум».

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 142     «ПРОТИВ» - 0       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» в качестве аудитора Ассоциации «Строй Форум».

Настоящий протокол подписали:

 

 

Председатель собрания            ________________                   Самусевич Н.А.

Секретарь собрания                _________________                    Жукова Л.В.